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Stagiaire appui aux Juristes Conformité H/F

Paris 1er Arrondissement, Île-de-France Comptabilité / Contrôle de gestion
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Description

Entité

Groupe AFD

Date de début

juin 17, 2020

Expérience

0 - 3 ans

Mission

Apporter un appui à l'équipe de juristes Conformité de I'AFD qui ont pour missions principales : - Gérer les problématiques rencontrées par le Groupe AFD en matière de conformité : identification et maîtrise du risque de non-conformité (LCB/FT, corruption, fraude, sanctions, déontologie bancaire notamment) et du risque pénal associé, production d'analyses juridiques, de note de principes sur ces thématiques, rédaction des modèles-types des clauses des conventions de financement sur ces sujets, traitement des suspicion de blanchiment et de financement du terrorisme et de corruption et de fraude, en coordination avec les départements concernés, traitement et gestion des listes de sanctions linancières et commerciales nationales et internationales, traitement de la question des juridictions non coopératives, traitement des conflits d'intérêts dans le groupe, benchmark sur ces problématiques avec les bailleurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que les banques de la place ; - Fournir un appui/conseil à destination de la Direction générale et des Opérationnels sur tout sujet en lien avec la conformité et la lutte contre Ia corruption/fraude ; Produire ou amender les procédures et manuels de I'AFD sur les sujets qui concernent la conformité et la corruption/fraude ; - formuler des avis de Conformité sur les nouveaux produits/ nouvelles activités du Groupe ; - Contribuer aux chantiers transverses impactant la Conformité ; e Assurer une veille juridique sur les principes, normes et règles applicables à I'activité du groupe en matière de droit bancaire et de droit pénal en relation avec les problématiques de conformité, de corruption et de fraude (notamment dans leur volet transnational) ; participer à la formation et à la sensibilisation des collaborateurs dans ce domaine ; - Assurer la réalisation des restitutions réglementaires internes et externes (exemple : QLB, RACI, MC) ; Assurer le secrétariat du Comité Nouvelles Activités / Nouveaux Produits dans sa formation Conformité Dans ce contexte, le rôle du stagiaire consistera, notamment à : - assurer un suivi de la réglementation susceptible d'avoir un impact sur I'AFD et en particulier la réglementation en matière de LCB/FT, corruption, fraude, sanctions, déontologie bancaire ; - réaliser des notes ou mémorandums juridiques ; - participer à la rédaction des clauses des conventions de financement sur les sujets concernant la conformité.

Profil

3e cycle universitaire avec une spécialisation en droit/finance/audit/risques ou Ecole Supérieure de commerce ou lnstitut d'études et/ou élève en école d'avocats. Compétences et qualités requises : Connaissance du cadre réglementaire des activités bancaires et notamment des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Connaissance en droit pénal et en droit des affaires Maitrise des outils bureautiques et des moteurs de recherche internet Maitrise de I'anglais indispensable Rigueur, bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse Autonome, ayant le sens de la confidentialité et d'excellentes capacités relationnelles.

Date de publication

juin 17, 2020

Niveau d'étude

Bac + 4 / M 1

Langues à maitriser

Anglais

Niveau de maitrise

Opérationnel et autonome

Specialisation

Ecole de commerce - ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

Secteur

Juridique

Sous secteur

Juriste des risques bancaires